董事會是公司經營決策和業務執行機構,對股東大會負責。董事會主要職權有:召集股東大會并向股東大會報告工作;執行股東大會的決議;決定公司的經營計劃和投資方案;制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易、對外捐贈等事項;決定公司內部管理機構的設置; 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;根據總經理的提名,決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;制訂公司的基本管理制度、章程修改方案等;管理公司信息披露事項;向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作等。
董事會由5名董事組成,其中 2 名為獨立董事。
董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。專門委員會對董事會負責,依照公司章程和董事會授權履行職責。
蔣淵 董事長
1975年生,中國國籍,EMBA,高級經濟師,無境外永久居留權;1995 年至 1998 年在上海市靜安區經貿委宣傳科任科員;1998 年至 2000 年在凱耐第斯工藝系統(上海)有限公司銷售中心任職,最后職位為營銷總監;2000 年至今擔任公司總經理,2011 年 9 月至今兼任公司董事長。
吳海華 董事
1978年生,中國國籍,MBA,國家一級建造師,無境外永久居留權;2000年至 2001年在法特潔凈系統工程(上海)有限公司任助理工程師;2001年至2002年在安思特管道系統工程(上海)有限公司任設計工程師;2002至 2004年在上海新幟純超凈技術有限公司任項目經理;2004年至今任公司技術總監,2006年 6月至2011年5月兼任公司監事,2011年9月至今任公司董事、研發總監。
白檸 董事
1975年生,中國國籍,畢業于西北工業大學,碩士研究生學歷,無境外永久居留權;2002年至2012年任職于上海市信息化辦公室(2003年8月更名為上海市信息化委員會、2008年10月整合劃入上海市經濟和信息化委員會);2013 年至 2021 年先后任職于南京協立投資管理有限公司、中電科軟件信息服務有限公司等,2022 年至今任上海思德致遠私募基金管理有限公司總經理,現任公司董事。
顏恩點 獨立董事
1988年生,中國國籍,先后畢業于華中科技大學、上海財經大學,博士研究生學歷,中國注冊會計師,無境外永久居留權;2014年至2015年任職于新加坡南洋理工大學商學院;2017年至今任職于上海大學管理學院;2023年10月至今任上海仁度生物科技股份有限公司(688193.SH)獨立董事,現任公司獨立董事。
夏光 獨立董事
1973年生,中國國籍,先后畢業于南京理工大學、上海交通大學,博士研究生學歷,正高級經濟師,無境外永久居留權;1997年4月至2001年10月任上海紫江集團研究部副總經理;2001年10月至今任上海紫竹高新區(集團)有限公司董事,常務副總經理;2017年4月至今任上海威爾泰工業自動化股份有限公司(002058.SZ)董事,現任公司獨立董事。